BANGKO SENTRAL Pilipinas (BSP) confiFilipin hükümeti kalan stratejik sorunları ele alabilecektir.fibilim kimliklerifiMali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından önümüzdeki iki ila üç ay içinde düzenlenecek ve offidedi.
BSP Vali Yardımcısı Chuchi G. Fonacier, Filipinler’in FATF’nin “gri listeden” çıkmak için gerekli olan kalan sekiz eylem planından dördünü çoktan ele aldığını söyledi.
20 Temmuz’da Almanya-Filipinler Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen bir ekonomik forumda, “Umarım önümüzdeki iki ila üç ay içinde kalan (eylem planları) ele alınır” dedi.
Bayan Fonacier söyledi İş dünyası BSP’nin aleyhte olduğu olayın dışındafiFilipinler, Ocak 2024’e kadar FATF’nin gri listesinden çıkabilecek.
“Ayrıca, Kara Para Aklamayı Önleme Konseyi (AMLC) ile de işbirliği yaparak, kalan sorunları çözebilmeleri için çalışıyoruz.fibilimler. Dediğim gibi, sekiz kişiden dördü zaten ele alındı ”dedi.
Filipinler, Haziran 2021’den bu yana, kara para aklama (ML) ve teröre karşı ilerleme kaydettiğini kanıtlamak için artan izlemeye tabi olan küresel “kirli para” gözlemcisinin gri listesine dahil edildi. fifinansman (TF).
Filipinler listeden çıkarılmak üzere 18 eylem planı maddesine uymayı taahhüt etti. İlerleme raporları, yılda üç raporlama döngüsünde – Ocak, Mayıs ve Eylül – FATF’ye sunulur.
FATF, Haziran ayında yaptığı son değerlendirmede, Filipinler’in kara para aklamaya karşı mücadelesindeki stratejik eksiklikleri gidermek için eylem planlarını uygulamaya koymaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Bu, e’nin gösterilmesini içerirffBelirlenmiş Mali Olmayan İş ve Mesleklerin etkin risk temelli denetimi ve denetçilerin riskleri azaltmak için kara para aklama/terör finansmanıyla mücadele (AML/CTF) araçlarını kullanmalarının sağlanması.
Ülke ayrıca kolluk kuvvetlerinin bene ile ilgili bilgilere erişimini kolaylaştırmalıdır.fiML ve TF araştırmalarında bir artış göstermenin yanı sıra sosyal mülkiyet.
Bu arada, Mali Hesap Dolandırıcılığına Karşı Yasa’nın kabul edilmesi ve Banka Gizliliği Yasası’nda yapılan değişikliklerin Filipinler’in de gri listeden çıkmasına yardımcı olacağını söyledi Bayan Fonacier.
Mayıs ayında Temsilciler Meclisi, BSP’ye bankaların mevduat hesaplarını soruşturma yetkisi vermek için banka mevduat gizliliği kurallarını kolaylaştırmayı amaçlayan 7446 sayılı Meclis Yasa Tasarısını onayladı.ffidolandırıcılık için görevliler ve çalışanlar.
Milletvekilleri ayrıca, şüpheli faaliyetler için banka hesaplarının ve e-cüzdanların kullanılmasını yasaklayan 7393 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname veya Mali Hesap Dolandırıcılığına Karşı Yasa’yı da kabul ettiler.
Bayan Fonacier’e göre, BSP ayrıca ülkenin geri kalan sorunları ele almasına yardımcı olmak için bankalarla tematik incelemeler yürütüyor.fibilimler.
Ayrıca, dönemin BSP Başkanı Felipe M. Medalla da dahil olmak üzere merkez bankasının, FATF’nin eylem planlarını görüşmek üzere daha önce İcra Sekreteri Lucas P. Bersamin ile bir araya geldiğini söyledi.
“Yönetici sekreteri, de’ye hitap etmenin aciliyetini biliyor.fibilim kimliklerifiFATF tarafından düzenlendi. Bunları ele alabileceğimiz konusunda iyimseriz” dedi.
Geçen ay, AMLC daha önce, Yüksek Mahkeme’nin Nisan ayında Mesleki Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Yasası’nı onaylamasıyla, kara para aklamanın önlenmesine ilişkin ilgili yasalar kapsamında daha fazla avukatın herhangi bir şüpheli işlemi veya yasa dışı faaliyeti bildirmesini beklediğini açıklamıştı.
Mayıs ayında AMLC ayrıca şunları söyledi: fiFinans kurumları, son 12 ayda test ölçümlerindeki düşük performansın ortasında yaptırım tarama sistemlerini güçlendirecek.
Yaptırım taraması, ekonomik yaptırımlara tabi olan kişi veya kuruluşları belirlemek için kullanılır. için bir gerekliliktir fifinansal oyuncular ve diğer düzenlenmiş endüstriler.
Kapsanan tüm kuruluşlar, tüm ilgili tarafları Terörle Mücadele Konseyi listelerine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına göre taramalıdır. — Keisha B. Ta-asan
Kaynak : https://www.bworldonline.com/top-stories/2023/07/24/535582/phl-to-address-remaining-fatf-deficiencies-in-2-3-months/