NİJERYA İLE İLGİLİ siberKara Para Aklamayı Önleme Konseyi’nin (AMLC) bir raporuna göre, sendikalar koronavirüs pandemisinin zirvesinde hızlandırılmış dijitalleşmeden yararlandıkça Filipinler’deki suçlar 2020’de arttı.
Bir raporda AMLC, 2019’daki 2.236 rapora göre %668 artışla 2020’de Nijerya ile ilgili suçlarla ilgili 17.178 şüpheli işlem raporu (STR) kaydettiğini söyledi.
STR’lerin toplam değeri, 2019’da 276,6 milyon P’den 2020’de %261 artışla 998,6 milyon P’ye yükseldi.
“Ülkede bildirilen Nijerya bağlantılı suçlardaki kayda değer artışa açıkça dikkat edilmelidir. AMLC, önemli miktar bir yana, bu yasa dışı işlemlerin ülkede 2009’dan beri var olduğunu ve günümüze kadar çoğaldığını ortaya koydu” dedi.
AMLC, çalışmayı Filipinler içinde ve dışında faaliyet gösteren ve sakinleri katır olarak kullanan Nijeryalılar tarafından artan çevrimiçi dolandırıcılık vakaları arasında yürüttüğünü söyledi.
“Pandemi, işlem biçimini dijitalleştirmenin rahatlığına ve önemine işaret eden bir haberci işlevi gördü. Göze çarpan şey, pandemi döneminde artan çevrimiçi hizmetlerin kullanımının da yoğun olması.fiAMLC, siber suç risklerini azalttı” dedi.
Filipinliler tarafından artan internet kullanımının da siber suçlardaki artışa katkıda bulunmuş olabileceğini de sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, kısıtlamalar hafifledikçe Nijeryalılarla bağlantılı STR’lerin sayısı 2021’de %47 düşüşle 9.036’ya düşerken, toplam değer 2021’de 569,9 milyon P.5’e düştü.
AMLC yaptığı çalışmada, ABD’nin Nijerya bağlantılı suçlarla bağlantılı en büyük yabancı para kaynağı olduğunu belirtirken, dışarıdakilerin çoğunun flNijerya’da adresleri olan hak sahiplerine havaleler gönderildi.
Bu arada, Ulusal Başkent Bölgesi, özellikle Quezon City (değer açısından en yüksek) ve Las Pi olmak üzere en yüksek STR sayısını ve değerini kaydetti.nŞehir olarak (sayı açısından en yüksek).
AMLC, bankaların muhtemelen Nijerya ile ilgili suçlarla ilgili büyük bilet gelirlerinin teslimi için ana kanallar olduğunu kaydetti. Elektronik para veren kuruluşlar, para hizmeti veren işletmeler ve rehinciler “orta miktarda işlemler” için kullanılıyor.
AMLC, faillere anonimlik sağladığı için e-para ihraç edenlerin daha yüksek bir raporlama hacmi olduğunu kaydetti.
Nijeryalılarla bağlantılı dolandırıcılıklar arasında aşk dolandırıcılığı, avans ücreti dolandırıcılığı ve miras/paket dolandırıcılığı yer alır. Bununla birlikte, çalışma aynı zamanda tanımlayıcıfibiraz kırmızı fldoğrulanmamış kaynaklardan para yatırma, yasa dışı uyuşturuculara bulaşma ve öznenin iş profesyoneli ile tutarsız işlem faaliyetleri gibi işlemler için ağlarfile.
Üst fiÇalışmada tespit edilen ve yasa dışı faaliyetler asılsız işlemlerdir; avans ücreti dolandırıcılığı; çoğunlukla güvenliği ihlal edilmiş hesaplardan yetkisiz işlemler; geçiş/para katırları ve paket dolandırıcılığı.
AMLC, kripto para biriminin kara para aklamaya karşı savunmasız olduğunu kaydetti çünkü kripto ile ilgili işlemler de önemli sonuçlar doğurdu.ficant STR’ler.
Bu suçların çoğalmasını önlemek için AMLC, kapsanan kişileri Nijeryalı konular ve onların kohortları hakkında ŞİB sunmaya teşvik etti.
Çalışma ayrıca, dolandırıcıların ve diğer talep sahiplerinin varlıklarının izini sürmek için AMLC’nin varlık yönetimi grubunun dahil edilmesini öneriyor. — KTa-asan
Kaynak : https://www.bworldonline.com/top-stories/2022/12/20/494051/nigerian-related-scams-surged-in-2020-amlc/