Kenya, IMF anlaşmasında bakanların ve yargıçların hesaplarını gözetleyecek

ekonomi

Kenya, IMF anlaşmasında bakanların ve yargıçların hesaplarını gözetleyecek

Perşembe Aralık 22 2022

IMF genel müdür yardımcısı Antoinette Sayeh. FOTOĞRAF | HAVUZ

Kenya, ülkenin para için küresel finansal sistemden dışlanmasını önlemeyi amaçlayan Uluslararası Para Fonu’na (IMF) yeni taahhütlerde bulunarak Başkan ve müttefikleri de dahil olmak üzere üst düzey politikacıların mali anlaşmalarını önümüzdeki yıldan itibaren takip etmeyi planlıyor. aklama

Hazine, IMF’ye, Devletin, banka hesapları da dahil olmak üzere, siyasi olarak ifşa olan kişilerin nakit akışını, bilinen gelirlerine ve finansal ilişkilerine uyacak şekilde izleyeceğini söyledi.

Kara para aklamayı önleme çarı olan Mali Raporlama Merkezi (FRC), finans kurumlarının üst düzey politikacılar, aileler ve iş ortakları için nakit kaynaklarını açıklamasını gerektirecek yasada değişiklikler hazırlıyor.

OKUYUN: Casusluk araçları, teknoloji KRA’yı 2 trilyon Sh gelir toplamaya yönlendiriyor

Suç Gelirleri ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve Yönetmeliklerinde önerilen değişiklikler, yolsuzluktan elde edilen yasadışı gelirlerin aklanmasını önlemeyi amaçlıyor.

Önerilen değişiklikler, uluslararası bir kara para aklamayla mücadele ekibinin Kenya’nın on yıllık kara para aklamayla mücadele yasasındaki siyasi olarak ifşa olmuş kişiler (PEP’ler), aileler ve müttefikler tarafından yapılan mali işlemlerin bildirilmesine ilişkin eksiklikleri işaret eden lanetleyici bir raporun ardından geldi.

KEP’ler arasında başkan, bakanlar, milletvekilleri, parastatal CEO’lar, yüksek rütbeli hakimler, yüksek rütbeli subaylar ve en iyi firmaların yönetim kurulu üyeleri bulunur.

“Yetkililer, yolsuzluktan elde edilen yasadışı gelirlerin aklanmasını önlemeye yardımcı olmak için, 2023 yılının Haziran ayı sonuna kadar, AML/CFT’deki boşlukları gidermek için Suç Gelirleri ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası ve Yönetmeliklerinde yapılacak değişiklik taslaklarını Ulusal Meclis’e sunmayı planlıyor. siyasi olarak nüfuz sahibi kişilere ilişkin gereklilikler dahil olmak üzere yasal çerçeve [PEPs]IMF, Pazartesi günü Kenya’ya 55.07 milyar Sh (447.39 milyon $) ödemenin onaylanmasının ardından raporda açıkladı.

“Bu amaçla, yetkililer, bankaların AML/CFT risk bazlı denetim yoluyla PEP’ler dahil olmak üzere daha yüksek riskli müşteriler için gelişmiş durum tespiti önlemlerine uyum sağlamalarına öncelik vermeyi hedefliyor.”

KEP’ler genellikle önemli kamu görevleriyle görevlendirilen kişilerdir ve nüfuz sahibi konumları nedeniyle yolsuzluğa karışmaya yatkındırlar.

Kenya, yüksek profilli mahkumiyetlerle sonuçlanmayan milyarlarca şilinlik skandallarla dolu bir geçmişe sahip.

Bu, üst düzey yetkilileri cezasızlıkla hareket etmekle ve alt mevkilerdekiler arasında rüşveti teşvik etmekle suçlayan halkı kızdırdı.

Devlet skandalları genellikle yüz milyonlarca şilin çalınmasıyla sonuçlandığı iddia edilen ve düşük maaşlı kamu görevlilerini bir gecede multi-milyonerlere dönüştüren düzmece ihaleleri ve tedarikçileri içerir.

Kamu görevlileri kanunen gelirlerini, banka mevduatlarını ve arazi, bina ve taşıt gibi varlıklarını iki yılda bir beyan etmek zorundadır.

Dosyalama ayrıca eşlerinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının servetini de kapsamalıdır.

Bazı üst düzey kamu görevlileri, soruşturmaların maaşlarına uymayan gizli banka hesapları, arabalar ve apartmanları ortaya çıkardıktan sonra varlıklarının dondurulması ve el konulmasıyla mücadele ediyor.

Bu durum, bazı memurların mal beyanı formlarında tam açıklama yapmadıklarının bir göstergesidir.

Küresel kara para aklama ve terörün finansmanı gözlemcisi olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), finans kurumlarının PEP’leri içeren iş ilişkilerini “geliştirilmiş sürekli izleme” yürütmesini şart koşuyor.

Kenya’nın kara para aklama yasasında yapılan değişiklikler, FATF tarafından belirlenen gereksinimlere göre modellenecek ve gelişmiş dünyada izlenecektir.

Kenya’nın, bir müşterinin veya gerçek lehdarın PEP olup olmadığını belirlemek için uygun risk yönetimi sistemlerine sahip olması ve “zenginlik kaynağı ile fon kaynağını belirlemek için makul önlemler alması” istenecektir.

Belirlenen daha yüksek risklerin olduğu durumlarda, bankaların liderliğindeki finansal kuruluşların bir KEP ile tüm iş ilişkisi üzerinde kapsamlı bir inceleme yürütmesi ve FRC’ye şüpheli bir işlem bildirimi yapması gerekir.

FATF tarzı bölgesel organ olan Doğu ve Güney Afrika Kara Para Aklamayı Önleme Grubu’nun (ESAAMLG) Kenya 2022 Karşılıklı Değerlendirme Raporu, PEP’ler konusunda gelişmiş müşteri durum tespiti yürütmede SKO/CFT yasal çerçevesindeki büyük boşlukları belirledi.

“FI’lerin çoğunluğu[financial institutions] temel CDD’yi uygula[customer due diligence] tatmin edici önlemler alırken, ticari bankalar ve MFB’ler [micro-finance banks] Raporda, riske dayalı devam eden durum tespiti ve muhabir bankacılık ilişkilerine (CBR’ler), yeni teknolojilere, banka havalelerine ve yüksek riskli yargı bölgelerine yönelik özel önlemler dahil olmak üzere daha geniş bir CDD önlemleri yelpazesi uyguladığı görülüyor.”

“Ancak, siyasi olarak nüfuz sahibi kişiler (PEP’ler) – özellikle yerli KEP’ler ve yabancı Devlet Başkanları – çoğunlukla, PEP tanımlaması için etkili sistemlerin bulunmaması ve yetersiz bir yasal tanımlama nedeniyle yetersiz bir şekilde tanımlanıyor.”

Rapor şunları ekliyor: “Yeni ürünlerin ve yeni iş uygulamalarının (yeni dağıtım mekanizmaları ve yeni veya gelişmekte olan teknolojilerin kullanımı dahil) hem yeni hem de önceden var olan ürünlerle ilgili.”

OKUYUN: Sh300bn bütçe kesintileri CS’leri bekliyor

Suç Gelirleri ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (Procamla), finansal ve belirlenmiş finansal olmayan kurumların ve uzmanların, şüpheli veya olağandışı işlemleri, kara para aklama ve terörizmin finansmanını tespit etmek ve bunlarla mücadele etmek için Nisan 2012’de faaliyete geçen FRC’ye bildirmesini gerektirir. .

Alışılmadık anlaşmaları bildirmenin yanı sıra, Procamla düzenlemeleri, belirlenmiş firmaların bir sonraki yılın 31 Ocak tarihine kadar FRC’ye yıllık bir uyum raporu sunmasını şart koşuyor.

→ [email protected]